В ноябре 2005 года между финской компанией и Генеральным директором российской компании был заключён договор займа на сумму 100000 USD под 15% годовых, в течение следующих двух лет стороны заключили дополнительные соглашения, в результате которых сумма займа была увеличена, равно как и размер неуплаченных процентов по договору, а с февраля 2008 года российская компания прекратила выплаты процентов по договору.
Решением суда по иску финской компании к бывшей супруге Генерального директора российской компании и ответчице по делу в связи с договором поручительства, с последней была взыскана сумма долга и дополнительно - сумма государственной пошлины.
Финская компания обратилась в Международную Юридическую Корпорацию «ДИГЕСТА» за юридической помощью, поскольку при наличии Исполнительного Листа Кунцевского Районного Суда она не в состоянии добиться исполнения решения суда и получить с должников сумму долга и не выплаченных процентов.
Первичное ознакомление Консультантов с материалами дела, представленными Клиентом, показало, что Генеральный директор российской компании во избежание выплаты долгов симулировал амнезию. Переход ответственности по долгам к его поручителю – бывшей супруге сопровождался активностью со стороны обоих должников, которая в основном была направлена на то, чтобы избежать выплаты долга.
С целью возврата долга наши специалисты провели тщательное исследование всех материалов дела, имеющих отношение к получению должниками средств для приобретения движимого имущества и средств производства; исследовали имеющуюся информацию о наличии у должников движимого и недвижимого имущества на территории России; исследовали информацию о наличии имуществе должников за границами России и проверили способы его изъятия для возмещения долгов; вступили в прямые контакты с представителями правоохранительными органов и с адвокатами других стран для организации возмещения долгов. Далее была исследована достаточность материалов и доказательств, подтверждающих возможное наличие в действиях должников состава преступления для возбуждения уголовного преследования в отношении должников и иных лиц, препятствующих исполнению решения суда о возмещении долгов, определена сумма полного долга в связи с ростом процентного интереса с течением времени и вступили в переговоры с Должниками для достижения сеттльмента.
Успех реализации этого проекта заключался в том числе в проведении координационной работы одновременно на территории России и за рубежом.
