В Международную Юридическую Корпорацию «ДИГЕСТА» обратился Клиент, представляющий Компанию, зарегистрированную на Британских Вирджинских Островах и являющуюся Займодателем по договорам займа, заключенным с разницей в два года, Займополучателем по которым являлась перуанская Компания. Объемы, условия и целевое назначение займов (приобретение оборудования и построение горнодобывающих и горно-обогатительных предприятий на территории Республики Перу) по всем договорам являлись практически аналогичными, по каждому из них Займодатель обязался предоставить Займополучателю денежные средства с условием их возврата в срок три года, Займополучатель договорные обязательства нарушил и не производил оплату по займу. На момент обращения Клиента общая сумма задолженности по невыплаченном интересу и различным штрафным санкциям уже составляла около 7 000 000 Долларов США и продолжала расти.
В данной ситуации перед нашими специалистами стояли следующие задачи: обнаружение допущенных при заключении договоров займов правовых упущений и определение пути их устранения, для чего - тщательное исследование дела и достижение внесудебного разрешения спора.
С целью достижения поставленных задач были исследованы и подвергнуты анализу юридический статус, объём и характер собственности и деловой активности Займополучателя и аффилированных с ним компаний на территории Республики Перу и в других странах, обстоятельства и факты, изложенные в полученных от Клиента материалах, и кроме того, истребованы и изучены все имеющиеся дополнительные материалы и документы на русском, английском, испанском и других языках, имеющие отношение к настоящему делу, которые могли объяснить совершение либо несовершение действий, повлиявших на развитие событий и неисполнение Займополучателем обязательств по оплате. Нашими юристами были предприняты меры для установления возможности расширения состава собственников Займополучателя, фактов передачи его собственности другим лицам или компаниям по возмездным и безвозмездным сделкам.
В проводимом исследовании акцент был сделан на возможность заключения Дополнительных Соглашений к договорам займов, согласно которым деятельность Займополучателя продолжалась бы на условиях передачи полного контроля за его операциями активами в руки Займодателя. Специальным интересом был весь процесс приобретения, оформления и использования оборудования и иных технических средств Займополучателем, т.е. – целевое использование полученных денежных средств. Нами, по согласованию с Клиентом, было проанализировано соответствие финансовой и иной бизнес активности Займополучателя, проведена экспертиза его финансовой и иной деятельности для подтверждения грубых нарушений договорных обязательств. По результатам проведённых исследований Компания ДИГЕСТА предоставила Клиенту отчёт о существующем состоянии дел с рекомендациями о проведении дальнейших организационно-правовых юридических и бизнес действий.
